Los notarios y el fraude fiscal

Documentos relacionados

• Para prevenir el fraude

  La tercera reforma es la que trata de "prevenir el fraude fiscal", para ello se han habilitado una serie de medidas tales como hacer obligatoria la consignación de los medios de pago en las esc ...

• Más control sobre los agentes inmobiliarios para evitar fraudes

  El Ministerio de Vivienda está terminando de elaborar la nueva reglamentación que se aplicará a los agentes de la propiedad inmobiliaria (apis) para dotar de más transparencia al s ...

• Hoy, 14 de febrero, ha entrado en vigor la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/1439/2006 sobre la obligación de declaración de movimientos de efectivo, y que desarrolla obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Entre otras medidas, exige la necesidad de declarar los movimientos de determinadas cantidades.

  El Ministerio de Economía ha aprobado una Orden para controlar las operaciones que conllevan movimiento de dinero efectivo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con el objetivo de preve ...

• La futura Ley de Prevención del Fraude Fiscal permitirá a la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) tomar, sin permiso judicial, medidas cautelares contra los propietarios últimos de sociedades con deudas fiscales. La Ley, aprobada recientemente pr el Senado, entrará en vigor previsiblemente en las próximas semanas.

  La AEAT refuerza sus prerrogativas para combatir el fraude fiscal. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, Hacienda podrá bloquear los bienes del propietario úl ...